https://serv.gcis.nat.gov.tw/pap/detail/202503000473/00

公告內容：
依據公司法相關規定及本公司於民國114年03月21日董事會決議辦理
一、股東會開會時間：114年05月16日(星期五)上午十時
二、股東會召開地點：台中市西屯區科園一路16號（本公司會議室）
召開方式：實體股東會
三、召集事由：
(一)報告事項
1、113年度營業報告書
2、113年度監察人查核報告書
3、113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(二)承認事項
1、113年度營業報告書及財務報表案
2、113年度盈餘分派案
(三)討論事項
1、113年度盈餘轉增資發行新股案
2、修訂「公司章程」部分條文案
3、修訂「董事及監察人選任程序」、「股東會議事規則」、「從事衍生性金融商品交易作業程序」、「取得或處分資產作業程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(四)臨時動議
四、依「公司法」第一六五條規定，自114年04月17日起至114年05月16日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於114年04月16日(星期三)下午五點前親臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部（地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999），辦理過戶手續，掛號郵寄者以114年04月16日(星期三)（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
五、受理股東提案、決議是否列入議案及作業流程：
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，受理提案期間：114年03月24日起至114年04月02日17時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於114年04月02日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，受理處所：凌嘉科技股份有限公司，地址：台中市西屯區科園一路16號。
(二)決議是否列入議案標準：
有下列情事之一，股東所提議案，本公司董事會得不列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
4、提案超過一項或300字者。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。
六、其他應公告事項：
(一)開會通知書及委託書將於股東會20日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢（電話：02-23892999）。
(二)本次股東常會未發放紀念品。
七、特此公告。

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附件：
討論事項
案由一、113年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。(董事會
提)
說明：一、本公司為保留營運所需資金，擬自113年度可供分配
盈餘中提撥股東紅利新台幣74,992,010元，轉增資發
行新股7,499,201股。
二、本次股東紅利轉增資發行新股按配股基準日股東名簿
所載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發 100
股，配發不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起
五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，
放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付
現金(抵繳無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下
捨去)，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購
之。
三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相
同，並採無實體發行。
四、本案俟股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會另
訂增資配股基準日及相關事宜。
五、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東
配股率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事
會全權處理。
六、本增資案如因法令變更或主管機關規定而需修正時，
擬請股東常會授權董事會全權處理。
決議：
案由二、修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。(董事會提)
說明：一、為配合公司營運發展需要，擬修訂「公司章程」部分
條文。
二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。