公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
股票名稱:晶呈科技.
1.事實發生日:107/04/26
2.發生緣由:
董事會決議日期:107/04/26
股東會召開日期:107/06/29
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(本公司會議室)
召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
(1)解除董事競業禁止限制案。
(2)106年度盈餘轉增資發行新股案。
(四)臨時動議。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定,自107年5月1日至107年6月29日停止股東名簿記載之變更。
(二)受理股東提案作業流程:
(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面
向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於107年4月30日起至107年5月10日止,受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案之股東務請於107年5月10日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利
董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函
件寄送。
(3)受理處所:本公司財務部【地址:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。
(4)審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於公司於停止股票過戶時,持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
2018-04-27