公告本公司107年第二次股東臨時會決議解除新任董事 從事競業禁止情形
股票名稱:榮炭科技.
1.股東會決議日:107/10/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:林榮三
董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳
董事:黃文瑞
董事:英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司法人董事代表人曹昌恭
獨立董事:黃嘉能
獨立董事:黃國雄
獨立董事:姜振富
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數97,218,963權,
贊成權數93,481,487權,占總權數96.15%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):
董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳
董事:黃文瑞
董事:英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司法人董事代表人曹昌恭
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳
哈爾濱銀行股份有限公司董事
董事:黃文瑞
蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表
鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表
董事:英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司法人董事代表人曹昌恭
騰翼新能源科技(昆山)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
哈爾濱銀行股份有限公司:中國北京市朝陽區光華路甲8號和喬大廈10F
蘇州碩禾電子材料有限公司:江蘇省蘇州市吳中區越溪街道北官渡路38號3幢
鹽城碩禾電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城碩鑽電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
騰翼新能源科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市玉山鎮富士康路199號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
哈爾濱銀行股份有限公司:銀行業
蘇州碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等
鹽城碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等
鹽城碩鑽電子材料有限公司:線材材料生產製造與銷售等
騰翼新能源科技(昆山)有限公司:新能源、鋰離子電池領域內的技術開發、
技術服務、技術諮詢、技術轉讓;電池銷售及貨物的進出口
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
2018-10-16