公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜
股票名稱:博謙生技.
1.事實發生日:107/10/16
2.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、股東臨時會召開日期:民國107年12月27日(星期四)上午10時整,
二、股東臨時會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷2號5樓(本公司會議室)
三、停止過戶起始日期:民國107年11月28日
四、停止過戶截止日期:民國107年12月27日
五、召集事由:
(一)報告事項:
(1)訂定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、
「董事及經理人道德行為準則」與「誠信經營作業程序及行為指南」。
(2)修訂「董事會議事辦法」。
(二)討論暨選舉事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。
(3)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(7)全面改選董事案。
(8)解除新任董事及其代表人競業之限制案。
2018-10-16