1.董事會日期:113/05/17
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由二：擬辦理一一三年第一次現金增資發行新股案
4.其他應敘明事項:
(1).因本公司出席獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2).上述第二案已提交113年05月17日召開之第五屆第二十次董事會討論，
所有議案均經該次董事會全體董事2/3以上同意行之。