1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度現金股利分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(4)：擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷並由原股東全數放棄優先認購權利案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國115年3月13日起至民國115年3月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東務請於民國115年3月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會回覆是否列為議案結果。
受理處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20
弄1號7樓；電話：02-26562588）